召开2016年第二次临时股东大会通知公告

2016-004 证券代码:838368 证券简称:乔合里 主办券商:广州证券 深圳乔合里科技股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年度第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)说明会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 10月 14日上午 10时 结束时间:2016年 10月 14日上午 12时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2016-004 本次股东大会的股权登记日为 2016年 10月 11日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项(一)审议《关于追认公司实际控制人为公司授信提供个人担保关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2016年 10月 12日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:00) (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:李群 联系地址:深圳市龙华新区观澜章阁中港星工业园 E栋 传真:0755-28227566 公告编号:2016-004 电话:0755-28227766 (二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理。 (三)临时提案临时提案请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 《深圳乔合里科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。 深圳乔合里科技股份有限公司董事会 2016年9月28日