2016年第三次临时股东大会通知公告

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  一、会议召开基本情况
 
  (一)股东大会届次
 
  本次会议为2016年第三次临时股东大会
 
  (二)召集人
 
  本次股东大会的召集人为董事会。
 
  (三)会议召开的合法性、合规性
 
  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
 
  (四)会议召开日期和时间
 
  开始时间:2016年10月9日9:00
 
  结束时间:2016年10月9日11:00
 
  (五)会议召开方式
 
  本次会议采用现场方式召开。
 
  (六)出席对象
 
  1.股权登记日持有公司股份的股东。
 
  本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日,本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
 
  2.本公司董事、监事、高级管理人员
 
  (七)会议地点:公司会议室一
 
  二、会议审议事项
 
  (一)《关于北京森馥科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
 
  (二) 《关于提名第二届董事会成员的议案》
 
  (三)《关于北京森馥科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
 
  (四) 《关于提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
 
  三、会议登记方法
 
  (一)登记方式
 
  出席会议的股东应持有以下文件办法登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并
 
  由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(5)办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。