2016年第三次临时股东大会通知公告

2016-022 证券代码:831863 证券简称:焦作泰利 主办券商:招商证券 焦作泰利机械制造股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第三次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 10月 06日 09时 30分 结束时间:2016年 10月 06日 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》的规定。 公告编号:2016-022 本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 30日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:河南省沁阳市长城路南 200米沁木路东侧,焦作泰利机械制造股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2016年关联交易增加的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方公告编号:2016-022 (二)登记时间: 2016年 10月 06日 08时 30分 (三)登记地点:焦作泰利机械制造股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:董事会秘书牛金枝 联系电话:0391-2102777 (二)会议费用:本次会议无需支付费用。 (三)临时提案 五、备查文件目录(一)《焦作泰利机械制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 焦作泰利机械制造股份有限公司董事会 2016年 9月 21日式登记,公司不接受电话方式登记。注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 临时提案请于会议召开十天前提交。